La causa que investiga el patrimonio del exgobernador vuelve a los tribunales de Paraná y la Fiscalía anticipa que las pruebas digitales complican más de lo que dicen los peritajes. Lo que se encontró en las
computadoras de la empresa señalada como pantalla
La causa por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Daniel Urribarri sumará un nuevo capítulo este miércoles 28, cuando el juez de Garantías Mariano Budasoff retome la audiencia de remisión a juicio. La cita es a las 9.30 en el Salón de Audiencias N° 1 de los Tribunales de Paraná.
Urribarri ya cumple una condena firme de 8 años por peculado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Ahora se discute si el expediente por enriquecimiento avanza hacia el debate oral.
En la mira también está el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado por la Fiscalía como testaferro central del exmandatario. El período bajo investigación va de 2008 a 2015.
La estructura de una empresa contratista
Para los fiscales, Cardona Herreros puso a disposición de Urribarri la estructura de su firma Relevamientos Catastrales SA y a su personal para distintas operaciones financieras. La empresa, contratista del gobierno entrerriano, funcionó como centro de operaciones.
Según el fiscal Gonzalo Badano, allí se guardaba dinero del exgobernador en cuatro cajas fuertes ubicadas en la sede de calle Córdoba. La investigación también apunta a la compra de un departamento en Puerto Madero, a costosas esculturas de cristal y a paquetes turísticos a Atenas, Venecia, París, Madrid y Cancún.
La audiencia anterior se realizó el 19 de este mes en los Tribunales de Paraná. Participaron los abogados Miguel Ángel Cullen (por Urribarri) y José Velázquez (por Cardona Herreros), junto a los fiscales Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Badano sostuvo ante el juez que el volumen del enriquecimiento investigado excede los 7 millones de dólares que fijaron los peritajes contables. «Nosotros no nos basamos simplemente en la pericia que realizaron los contadores, sino además de todo el resto de la prueba que se ha colectado, tanto evidencia digital y documentos que se han secuestrado o informes que hemos pedido a diferentes empresas a lo largo de la investigación que indicarían que el enriquecimiento no fue solamente el monto que se fija en la pericia, sino también un monto mayor que es de todo el resto de la evidencia que se colectó», declaró.
El fiscal detalló que buena parte de la prueba surgió de allanamientos en la vivienda de Rubén Ángel Martínez en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de Relevamientos Catastrales, en la casa de Cardona Herreros en un country bonaerense y en oficinas de escribanos y del contador de la firma.
Sobre la facilitación corporativa, Badano afirmó: «Como presidente de Relevamientos Catastrales, que es una de las empresas contratistas del gobierno de Entre Ríos, que figura en otra de las causas que es la causa coima, puso a disposición de Urribarri todo lo que era la estructura de la empresa, tanto para poder guardar dentro de la empresa en calle Córdoba dinero de él en cuatro cajas fuertes que estaban dentro del lugar y también a disposición lo que era el personal de la empresa”
También se utilizaba una casilla de correo con el nombre «Ayola» para enviar pasajes al exgobernador. El 14 de mayo de 2013, Cardona Herreros le escribió a Urribarri: «Varios mail a Ayola. Los dos últimos con lo del Mercedes».
Rubén Ángel Martínez, hombre de confianza que asistió al casamiento de Mauro Urribarri en Paraná, figuró como titular de vehículos y realizó gestiones antes de acceder a una probation.
Puerto Madero: la cesión y el verdadero comprador
El departamento en el edificio Zafiro de Puerto Madero aparece en un boleto de compraventa de 2008 firmado por Cardona Herreros «en comisión» por 1.227.000 dólares, en 29 cuotas de 21.000 dólares. Ese año el boleto fue cedido a Horacio Marín, actual CEO de YPF.
Sin embargo, correos con una abogada de Cardona Herreros —donde se consultaba si la cesión de «El Pato» estaba bien redactada, y un mail con el asunto «Depto Pato»— confirmaron quién era el verdadero comprador segun fiscalia .
En un cuadernillo anillado de 2009 con anotaciones del empresario, Badano aseveró que Cardona Herreros «estaba buscando alternativas para encubrir la operación». Frente a los gastos del inmueble, la solución habría sido extraer efectivo de las cajas fuertes atribuidas a Urribarri en calle Córdoba para pagar los impuestos .
En las computadoras de Relevamientos Catastrales se halló un bibliorato rotulado «con fibrón las siglas SDU» y un correo del 17 de septiembre de 2008 con la planilla Excel sdu.xls. El archivo contenía registros del 3 de junio de 2008: 20.000 dólares de seña, 41.960 de comisión por departamento, cocheras y baulera, 286.750 de fideicomiso y el asiento «Viaje SDU».
También se secuestraron notas de Interamerican Commercial Service dirigidas al gobernador y carpetas de Kriptax S.A., sociedad integrada en un 25% por Urribarri y en partes iguales por sus hijos.
Las compras que la Fiscalía considera injustificadas
El fiscal enumeró una serie de adquisiciones que, según su planteo, el exgobernador no pudo justificar:
2008: compra del departamento en Puerto Madero y pasajes a Atenas por 35.350 dólares a través de Julio Alberto, colaborador de Cardona Herreros.
2009: un reloj Rolex para Analía Aguilera, esposa de Urribarri, por 21 millones de pesos actuales; pasajes a Atenas en clase ejecutiva por 3.000 dólares y facturas a nombre de Julio Alberto por hotel y traslados Buenos Aires-Concordia.
2010: inversión de Aguilera en una firma comercial y paquetes turísticos por 110 millones de pesos actualizados. Contratación de viajes a Atenas desde una agencia en Paraguay por 20.648 dólares, itinerarios por París y Madrid, y compra de una moto de agua para la «casa del Lago», en Federación, junto con una banana inflable.
2011: viaje a Cancún por 10.701 dólares, tour por Venecia y Cerdeña por 21.424 dólares y compra en Murano de esculturas de cristal —un elefante y seis pájaros, de 45,6 kg— por 2.200 dólares más 7.000 de transporte hasta Argentina. También figura la compra de un Ford Focus por parte de un allegado de la familia, entre otras adquisiciones llamativas.
Con pericias contables, pruebas digitales y documentación secuestrada, Badano fundamentó el pedido de elevación a juicio oral para juzgar el presunto entramado de enriquecimiento ilícito.
