Kueider espera la sentencia tras 18 meses de prisión domiciliaria y afirma que “no se cometió ningún ilícito”

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El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, aseguró que ni él ni su pareja, Iara Guinsel, cometieron delitos. “Eso quedará demostrado”, dijo tras los alegatos de cierre del juicio por contrabando. La sentencia podría conocerse el próximo lunes.

“No se cometió ningún ilícito”, dijo Kueider a medios paraguayos que se hicieron presentes en la audiencia de comienzos de semana. Antes de retirarse, el ex legislador dejó el escritorio desde donde siguió toda la audiencia y se acercó a la baranda que separa al público. Allí fue interrogado por la prensa tras el pedido de Fiscalía de dos años y dos meses de prisión.

El ex representante de Entre Ríos en el Senado de la Nación evaluó que los argumentos de su defensa fueron “más que elocuentes. Es así la cuestión. Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

Kueider está siendo juzgado por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer que luego se supo estaba a nombre de una persona sindicada como su testaferro en Argentina: Daniel “Gonzalito” González.

El razonamiento defensivo se sustenta en un tecnicismo: el dinero no es mercancía, por lo tanto no puede haber contrabando. La acusación pública tiene una interpretación distinta y considera que el intento de ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con divisas sin declarar constituye un delito.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”, remarcó Kueider. “De hecho —agregó—, en Argentina tampoco se ha cometido ningún ilícito. Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”, aventuró.

El ex senador y su pareja eligieron no hablar durante las audiencias. Esto lo privó de contar, por caso, su versión de cómo fue el procedimiento de detención. Mientras que los agentes paraguayos sostuvieron ante el Tribunal que el dinero estaba en una mochila ubicada en el asiento trasero, Kueider dijo en los medios que eso no había sido así y que, incluso, se mezcló plata de él y de Guinsel durante el secuestro. Pero eso no se escuchó en las audiencias.

El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, aseguró que ni él ni su pareja, Iara Guinsel, cometieron delitos. “Eso quedará demostrado”, dijo tras los alegatos de cierre del juicio por contrabando. La sentencia podría conocerse el próximo lunes.

“No se cometió ningún ilícito”, dijo Kueider a medios paraguayos que se hicieron presentes en la audiencia de comienzos de semana. Antes de retirarse, el ex legislador dejó el escritorio desde donde siguió toda la audiencia y se acercó a la baranda que separa al público. Allí fue interrogado por la prensa tras el pedido de Fiscalía de dos años y dos meses de prisión.

El ex representante de Entre Ríos en el Senado de la Nación evaluó que los argumentos de su defensa fueron “más que elocuentes. Es así la cuestión. Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

Kueider está siendo juzgado por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer que luego se supo estaba a nombre de una persona sindicada como su testaferro en Argentina: Daniel “Gonzalito” González.

El razonamiento defensivo se sustenta en un tecnicismo: el dinero no es mercancía, por lo tanto no puede haber contrabando. La acusación pública tiene una interpretación distinta y considera que el intento de ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con divisas sin declarar constituye un delito.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”, remarcó Kueider. “De hecho —agregó—, en Argentina tampoco se ha cometido ningún ilícito. Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”, aventuró.

El ex senador y su pareja eligieron no hablar durante las audiencias. Esto lo privó de contar, por caso, su versión de cómo fue el procedimiento de detención. Mientras que los agentes paraguayos sostuvieron ante el Tribunal que el dinero estaba en una mochila ubicada en el asiento trasero, Kueider dijo en los medios que eso no había sido así y que, incluso, se mezcló plata de él y de Guinsel durante el secuestro. Pero eso no se escuchó en las audiencias.

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“Ningún agravio”

Además, en el vecino país fue procesado hace unos días por lavado de activos. El caso se sustenta en la compra de seis departamentos con sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía paraguaya sospecha que el dinero usado tuvo un origen ilícito.

Por otro lado, en Argentina hay dos expedientes judiciales abiertos en su contra. Está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Una de las causas se tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia. La otra en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro. Su titular, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y hay luz verde de Paraguay. La Corte tiene en trámite un proceso para determinar a quién le corresponde continuar.

En las últimas semanas, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión. Esto implica que, cuando vuelva a la Argentina, el ex senador quedará detenido de inmediato.

Antes de retirarse de la sala, Kueider subrayó que tanto él como su pareja “hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

Cuándo se conocerá el fallo

El Tribunal especializado en delitos económicos volverá a reunirse por el caso Kueider el lunes 13 desde las 9:30 de la mañana. Será el momento de las réplicas y dúplicas, la última instancia del proceso antes de que los magistrados vayan a debate. En esta etapa, Fiscalía retrucará los argumentos defensivos y, a la inversa, los abogados de Kueider (Marcelo Bogado y Carlos Arévalo) contestarán a los acusadores.

Concluido este paso, los magistrados Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, se retirarán a deliberar. En principio, la decisión podría conocerse ese mismo día, aunque el Tribunal no tiene un plazo preestablecido para dar el veredicto.

Cabe destacar que el pedido de Fiscalía está cerca del máximo que se puede establecer por este delito, que es dos años y medio. Y que, además, en caso de haber una condena contra Kueider y Guinsel, deberá contemplarse que llevan un año y seis meses de detención domiciliaria

La abogada de Airaldi pidió la absolución y apuntó contra el “sesgo investigativo” fundado en versiones periodísticas

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A lo largo de casi cuatro horas, la abogada defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, alegó para concluir en el pedido de absolución del productor agropecuario de Diamante acusado de organizador y financiador del narcotráfico, o al menos una pena más leve que los 14 años solicitados por la Fiscalía. La letrada repartió críticas para todos los actores judiciales a lo largo de todo el proceso de las causas investigadas en Paraná y en Santa Fe, que se acumularon en este extenso juicio; cuestionó que la acusación se centró en Airaldi a partir de “dichos periodísticos” y luego buscó rebatir las pruebas que más lo comprometieron en el juicio, tanto testimonios como audios.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Juan Podhainy, y la PROCUNAR representada por Martín Uriona, habían pedido 14 años de prisión para el imputado.

En primer lugar, Barbitta insistió en un punto que fue recurrente a lo largo de todo el debate, referido a la situación de Airaldi como preso de “alto perfil” bajo un estricto régimen en el penal federal de Ezeiza: “Hemos llegado a esta etapa final luego de un juicio en un caso complejo, sensible y en un contexto muy diferente al inicial. Usted En diciembre del 2025, cuando yo asumí la defensa de Leonardo, él estaba en prisión preventiva en la Unidad 9 de Gualeguaychú. Allí estaba cerca de su familia y allegados, con posibilidades de recibir visitas, alimentos y medicamentos, y atendido periódicamente en el hospital San Lucas. Gracias a este tribunal en aquel momento, ordenó y autorizó una reunión semanal por Zoom con la defensa durante tres horas hasta que terminara el debate. Usted fue muy clara cuando ordenó esto, y también una reunión por Zoom con sus niños una vez por semana. Hoy, al final del juicio, esta situación de Leonardo Airaldi no se cumple y es absolutamente diferente”.

En este sentido, precisó: “Se encuentra clasificado como un preso de riesgo, sobre la base de un protocolo del Poder Ejecutivo que ni siquiera ha pasado por el Congreso de la Nación. No hay una sola ley que indique cuál es el protocolo del SIGPPLAR (Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo). Es solamente una resolución ministerial. Se encuentra recluido y aislado 20 horas al día en la cárcel de Ezeiza. Se encuentra lejos de Entre Ríos, lejos de sus hijos y lejos de su familia. Está imposibilitado de recibir encomiendas y visitas, salvo en el día de ayer, que por primera vez el Servicio Penitenciario, después de más de cuatro meses, pudo autorizar el ingreso de la señora Mirta Balbi”, su madre. Dijo que también fue con Jimena, la pareja, pero a ella no le permitieron el ingreso.

“Pese a la insistencia de esta defensa y la actuación de este Tribunal, Leonardo ha transitado el juicio sin visita familiar, sin atención médica y sin reuniones con su defensa. La realidad es que más allá de que me acerque a Ezeiza y todas las herramientas que supliqué al SPF para resolver la defensa eficaz, ha sido todo infructífero. El diálogo mediante un blindex genera una defensa incompleta”, agregó.

Imputación en Paraná y principio de legalidad

La defensora realizó una “línea de tiempo” del proceso judicial, marcando los “déficits” del mismo, partiendo de fines de 2018, cuando Prefectura Naval Argentina “a raíz de denuncias anónimas” de vecinos o desconocidos sobre movimientos relativos al narcotráfico en el río Paraná y las islas de la zona de Diamante.

“En estas primeras actuaciones no se hablaba de Leonardo Airaldi. Tampoco se mencionaban las maniobras detalladas por el Ministerio Público Fiscal. Únicamente se llega a Airaldi por noticias periodísticas, y un claro sesgo investigativo”, afirmó la defensora.

“En el 2024 aparece la indagatoria. Tres días después de la detención de Airaldi, le imputan, en términos muy genéricos, vagos e imprecisos, sin tener claridad, porque se describen de manera casi ininterrumpida enormes conductas que no hacen a una descripción concreta y clara respecto de quien yo defiendo. Se hablaba de la posibilidad de comercialización de manera conjunta y organizada, entre sí y con otras personas cuya entidad y rol aún no se ha podido establecer, estupefacientes, marihuana y cocaína en diversas cantidades, garantizando el flujo comercial constante, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de provisión, organización, distribución y logística de transporte terrestre. Toda esta descripción, claramente, ya en aquel momento comenzaba a visualizar un déficit enorme en relación al principio de legalidad. Esta exigencia de una relación clara, precisa y circunstanciada, que relacione una especie de triángulo entre la descripción del hecho, los elementos de evidencia y la calificación legal, fracasa cuando advertimos estas descripciones tan vagas”, afirmó Barbitta.

“Estas conductas, descriptas de manera imprecisa, pueden ser atribuidas a cualquier persona. Cortaron y pegaron esa descripción de la indagatoria, que podía ser factible para todos y todas los que estaban detenidos en ese momento en Diamante”, agregó.

Línea de tiempo de las causas

“En esta indagatoria no se habló de avionetas, punto importantísimo a los fines de este listado vinculado a la línea de tiempo. No se habló de una pista clandestina, no se habló de descargar estupefacientes por vía aérea, no se habló de Diego Torres y tampoco se habló de lanchas”, cuestionó la abogada, y agregó: “La maniobra y la descripción fáctica que escuchamos en el alegato fiscal no se vio reflejada de ninguna manera al momento de la indagatoria de Leonardo Airaldi. Aquí ya hubo cambios en la hipótesis fiscal, y esto afecta al principio de congruencia”.

“Entre 2020 y 2022 siguió la investigación. En 2022 se detuvo a Airaldi en Rosario, el 22 de julio, en un aparente control vehicular, Gendarmería detuvo a Airaldi junto a tres personas y les secuestraron los celulares. Acá empezamos a mezclar causas. Así sucede la causa de Rosario por armas que terminó en un juicio abreviado (en la justicia provincial). En la causa federal se dispuso la apertura de los teléfonos y la extracción de la información. Estuvo preso también por la causa provincial hasta el 19 de septiembre de 2022. También en 2022, estando preso Airaldi, aparece el allanamiento del domicilio de Diego Torres en Gaboto, a raíz de una denuncia de amenazas. Allí se encontraron 29 kilos de cocaína y se abrió la nueva causa. Torres era el puestero de Airaldi, durante pocos meses. No se ordenó la detención de Torres ni se hizo la conexión con Airaldi”.

“En el 2023 en la Justicia Federal de Rosario aparece la extracción de los teléfonos y el 21 de marzo de 2023 se remiten las actuaciones al Juzgado de Santa Fe. Hasta ahí, Airaldi no había sido indagado ni en la Justicia Federal de Paraná ni en la de Santa Fe”.

“En 2024 vienen los allanamientos simultáneos, el 8 de marzo, fue un caos en la ciudad de Diamante, fue muy grave para la población, los testigos contaron la situación de incomodidad, las personas allegadas de los imputados, se allanaron domicilios de madres, de hermanas, fue un caos. Y se produce la detención de Airaldi”.

Sobre los hechos descriptos en la indagatoria, Barbitta cuestionó: “Un déficit enorme en relación al principio de legalidad: el triángulo entre la descripción del hecho, las evidencias y la calificación legal. Fracasa cuando advertimos esta descripción tan vaga que puede ser atribuida a cualquier persona. Se cortó la misma imputación para todos y todas, inclusive a la luz de la modificación, eran cortadas y pegadas. Es fundamental saber de qué estamos defendiéndonos. Esta indagatoria, además, no se habló de avionetas, no se habló de una pista clandestina, de descargar estupefacientes por vía aérea, no se habló de Diego Torres y tampoco se habló de lanchas. La maniobra no se vio reflejada en la indagatoria de Airaldi”.

Más adelante, se refirió a la causa de Santa Fe: “Un hallazgo en el 2022 donde no había vinculación con Airaldi aparece en 2024 en la causa de Santa Fe: efectivamente el 18 de julio, en la causa de Santa Fe se llama a indagatoria a Airaldi y a Torres. Ya en ese momento se declaró la rebeldía de Torres, más allá de que testigos y la policía lo veían en el pueblo. Airaldi declaró y allí se lo imputó junto a Torres la disposición de casi 30 kilos de cocaína en la vivienda de Puerto Gaboto. No se le imputó dar órdenes a Torres, ni financiar una banda narco criminal, ni cómo se conectaba Airaldi con aquella droga, ni de avionetas, ni pistas, ni lanchas, ni de ninguna de las personas que se encuentran acusada en este juicio”.

Luego, la letrada cuestionó la acumulación de ambas causas, a raíz de la incompetencia decretada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, aceptada por el TOF de Paraná, pese a la posición contraria en ambas provincias en distintos estamentos judiciales: “Lo que en principio aparentó ser una acumulación meramente procesal, terminó siendo una modificación de la plataforma fáctica. Se violó el principio de congruencia. Esta modificación posterior a los plazos previstos para ofrecer prueba, impide el derecho de defensa. Al no saber de la unificación se privó de ofrecer prueba en ese marco. Por ejemplo, para demostrar que jamás estuvo en Gaboto, que no tenía relación con torre, una pericia química sobre los estupefacientes. Pero esto no pudo ser posible”, afirmó Barbitta.

“Sesgo investigativo” y “visión de túnel”

Sobre estos aspectos que, según la defensa, centraron la investigación sobre Airaldi, Barbitta dijo:

-“¿Por qué se decide investigar a Airaldi? Se inician las sospechas en base a medios periodísticos y a su perfil público y político. Agradezco al derecho de la libertad de expresión, pero el poder judicial se basó en estos recortes. Se lo comenzó a investigar teniendo ya en claro preconceptos de Airaldi, basados en dichos periodísticos que tampoco conocemos la fuente de información, todo lo contrario. Estas noticias que llegaron a las fuerzas a centrarse en Airaldi, lo relacionaban en su calidad de presidente de la Sociedad Rural de Diamante, un organismo legítimo, con alta calidad institucional, con la familia Etchevehere, con Tavi Celis y con hechos delictivos con los cuales Leonardo jamás fue imputado. Como el carrito de la fiesta de disfraces. Sin embargo, a las fuerzas no les importó saber de dónde provenía la información. Tampoco le importó que los dichos de los medios hayan sido corroborados”.

-“La búsqueda en medios periodísticos puede arrojar luz, pero el problema es que las fuerzas consultaron a los medios, luego leyeron sobre Airaldi como ‘gaucho narco’, y luego comenzaron a investigarlo con esa imagen, para corroborar que Leonardo era el gaucho narco. Si Airaldi era un NN las fuerzas hubiesen investigado en forma objetiva”.

-“La acusación lo ubica como financiador por tener medios suficientes. Obviamente pareciera que en los sesgos de investigación se apunta a una persona que en general en la Justicia no encontramos, que tienen dinero, medios económicos, siempre al sector vulnerable”.

-“¿Quien es Leonardo Airaldi? Creció en una familia de trayectoria agropecuaria que le inculcó el trabajo en el campo desde muy pequeño. A raíz de la muerte del padre, continúa la actividad agropecuaria, dedicado a la ganadería, vendía carnes a varios frigoríficos como Swift en Rosario y Alberdi en Oro Verde. La familia fue reconocida por su compromiso con la sociedad en general y con la Sociedad Rural en particular. Fue director de la SR, estuvo en la discusión de la 125, fue alguien muy conocido en la zona, representante a nivel provincial y nacional por su compromiso en el rubro, donando inclusive infinidad de bienes para mejorar las prestaciones de servicio. Estos cargos exponen una relación con cargos políticos. Ha tenido reuniones con muchos sectores de la política argentina”.

En este sentido, la abogada ingresó en uno de los tramos más críticos hacia los actores judiciales y afirmó: “Airaldi fue tratado como culpable desde el primer minuto y estos sesgos se han trasladado también al Tribunal”. Y agregó: “Pese al respeto y admiración que le tengo, advertí primero un hostigamiento hacia Airladi y hacia mi persona en varias oportunidades, le dije en una audiencia hasta casi llorando que no sé por qué me maltratan. También hubo este trato hacia Leonardo, pero también una conducta a mi criterio es un accionar casi inquisitivo, realizando preguntas más la presidenta del Tribunal que las partes. Usted asumía el rol de preguntar, alejándose del modelo adversarial que todavía no tenemos. Esto deja en evidencia que incluso las preguntas de Presidencia fueron herramientas para intentar probar la acusación. Hubo preguntas que se hicieron y usted hasta casi induciendo la respuesta al testigo. Sé que esto tal vez cae mal, pero la realidad es que yo lo necesito decir”.

“Además -agregó-, el señor vocal Escobar Cello, que no ha hablado, tuvo una intervención en el TOF de Santa Fe al momento de dictar la incompetencia, es decir, estaba contaminado el vocal de este juicio. Ni siquiera dijo yo no sé si debo estar en este juicio. Nos parece que esta intervención y contacto con estos dos expedientes es una contaminación. Es más, votó a favor de que ambas causas se acumularan”.

Sobre las pruebas y testimonios

La abogada rebate los pilares de la acusación fiscal mediante los siguientes puntos:

-La pista de aterrizaje: Barbitta afirmó que informes del Estado Mayor Conjunto que determinaron que el terreno de la estancia de Airaldi no era apto para el aterrizaje de aeronaves. Además, destaca que ninguno de los 39 testigos vio descender avionetas en su propiedad.

-Las lanchas: aclaró que el uso de lanchas era para el traslado lícito de ganado, una práctica habitual en la zona de islas, y no para la distribución de droga.

-Allanamientos: subrayó que en las 21 propiedades requisadas no se encontró acopio de droga, sino solo pequeñas dosis compatibles con el consumo personal.

Puerto Gaboto: desvinculó a Airaldi de los 30 kilos de cocaína hallados en el domicilio de Diego Torres en Santa Fe, señalando que la Fiscalía forzó una acumulación de causas para compensar la falta de pruebas en Entre Ríos.

La prueba y la Estancia El Mirador

Gran parte de las pruebas más contundentes que se observaron en el juicio fueron audios de escuchas telefónicas, otros que se encontraron en los celulares secuestrados así como imágenes muy elocuentes (como la foto de un ladrillo de cocaína) que también estaban en uno de los teléfonos de Airaldi. Para rebatirlas, la defensora cuestionó duramente las extracciones de información de esos dispositivos, alegando que se rompió la cadena de custodia y no se utilizaron códigos HASH. Al no haber copias de seguridad originales y haber sido manipulada la información entre distintas dependencias, la defensa consideró que esta prueba carece de fiabilidad.

La defensa presentó a Airaldi como un productor agropecuario legítimo cuya actividad económica es lícita y conocida en la zona. Asimismo, resaltó que en el periodo investigado padecía un grave problema de adicción a la cocaína, lo que explicaría las conversaciones sobre estupefacientes y los hallazgos mínimos en los allanamientos, orientándolos al consumo y no al tráfico.

Por otra parte, Barbitta respondió un aspecto sensible del alegato de la Fiscalía que, además de pedir la condena de 14 años de prisión para Airaldi, solicitó el decomiso de la Estancia El Mirador de Las Cuevas por haber sido el medio utilizado para el delito, donde aterrizaban las avionetas. Al respecto, la defensora manifestó que “no se ha probado que el inmueble haya sido utilizado para la comisión del delito”. Por un lado, porque la Fiscalía “no logró conectar la estancia con la comisión de un ilícito contra la Ley 23. 737. Basó su alegato sobre meros indicios. No arribó al grado de certeza que se requiere para esta etapa, y menos aún en lo que respecta a la estancia El Mirador”.

Por último, Barbitta pidió la absolución de Airaldi por beneficio de la duda, mientras que subsidiariamente solicitó una condena por una pena más leve, sin el agravante de organizador del delito de narcotráfico. También pidió la inconstitucionalidad de la norma que impide el acceso a la libertad condicional para los delitos de drogas, así como el rechazo al pedido de la acusación del decomiso de la estancia.

Fuente: Análisis

Causa Securitas: la documentación enviada por Enersa podría volver a poner bajo la lupa la gestión de Gustavo Bordet

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La decisión de Enersa de remitir al Juzgado Federal de San Isidro la totalidad de la investigación interna, junto con contratos, documentación administrativa y poderes para reclamar judicialmente el perjuicio económico sufrido por la empresa, abre una nueva etapa en la denominada causa Securitas.

No se trata de un trámite administrativo más. La empresa estatal reconoce la existencia de un esquema de sobreprecios y sobrepagos millonarios que, según su propia investigación interna, habría generado un importante perjuicio patrimonial. Ahora será la Justicia Federal la que determine hasta dónde llegaban las responsabilidades políticas, administrativas y empresariales.

En este contexto, inevitablemente vuelve a aparecer un nombre que ya había surgido en los peritajes de la causa: el del exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet.

Hasta el momento, Bordet no se encuentra imputado en la causa Securitas ni fue citado a declaración indagatoria. Sin embargo, las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul incorporaron miles de conversaciones en las que el apellido “Bordet” aparece mencionado en numerosas oportunidades, incluyendo referencias que la Justicia analiza dentro del expediente. Diversos medios nacionales informaron sobre esas conversaciones, mientras que el propio exgobernador rechazó cualquier vinculación con un supuesto sistema de pago de coimas y negó haber mantenido relaciones con los empresarios investigados.

Pero el escenario político y judicial de Bordet ya no puede analizarse únicamente desde la causa Securitas.

Actualmente, el exmandatario provincial enfrenta en Concordia una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal José Emiliano Arias. En el marco de esa pesquisa ya se realizaron allanamientos sobre distintas propiedades y se ordenaron medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del exgobernador y de personas vinculadas a su entorno.

Aunque ambas investigaciones tramitan en fueros distintos y responden a objetos procesales diferentes, existe un elemento que no puede pasarse por alto: las dos apuntan a examinar decisiones, movimientos patrimoniales y posibles responsabilidades originadas durante los años en que Bordet ejerció el máximo poder político de la provincia.

La documentación que ahora Enersa entregó a la jueza Sandra Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez podría convertirse en una pieza relevante para profundizar líneas investigativas ya existentes o abrir nuevas derivaciones, siempre que el análisis judicial encuentre elementos que lo justifiquen. Por el momento, no existe información pública que permita afirmar que esa documentación implique una imputación formal contra Bordet dentro del expediente Securitas.

Sin embargo, desde una perspectiva institucional, el panorama merece atención.

No resulta menor que un diputado nacional que gobernó Entre Ríos durante ocho años aparezca mencionado en una de las investigaciones federales por corrupción empresarial más importantes del país y, al mismo tiempo, sea objeto de una causa provincial por presunto enriquecimiento ilícito.

Será la Justicia la que determine si esas menciones constituyen simples referencias de terceros o si existen elementos suficientes para avanzar sobre eventuales responsabilidades penales. La presunción de inocencia debe respetarse plenamente mientras no exista una resolución judicial en contrario.

Lo que sí constituye un dato político objetivo es que el cerco judicial alrededor de hechos ocurridos durante la administración anterior continúa estrechándose. La remisión de la investigación interna de Enersa demuestra que el expediente Securitas está lejos de haber concluido y que todavía podrían surgir nuevos elementos de prueba, nuevas responsabilidades o nuevas líneas de investigación.

En una provincia donde la sociedad exige desde hace años mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, cada avance judicial deja una advertencia clara: ninguna gestión debería considerar que el paso del tiempo garantiza el olvido de sus actos. Las investigaciones continúan, los expedientes siguen abiertos y será la Justicia quien tenga la última palabra.

Una advertencia para toda la dirigencia

La causa Securitas ya dejó de ser únicamente un expediente sobre una empresa de seguridad privada.

Empieza a convertirse en una radiografía del funcionamiento del poder durante una etapa de la administración provincial.

La sociedad entrerriana tiene derecho a conocer qué ocurrió con cada contrato, cada adenda, cada licitación y cada peso administrado por el Estado.

Porque la transparencia no puede depender del cambio de gobierno ni de la conveniencia política del momento.

La confianza pública solo se recupera cuando las instituciones investigan sin privilegios, cuando la Justicia actúa con independencia y cuando ningún cargo, por importante que haya sido, se convierte en un escudo frente a la obligación de rendir cuentas.

Hoy Gustavo Bordet conserva intacta la presunción de inocencia que garantiza la Constitución. Pero también es cierto que el tiempo de las preguntas parece haber reemplazado al tiempo de las certezas políticas. Y esa, quizás, sea la mayor novedad que deja este nuevo capítulo de la causa Securitas.

Contratos Truchos: la causa quedaría a un paso del juicio, pero la Corte Suprema tiene la última palabra

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La jueza Marina Barbagelata podría ordenar la elevación a juicio de la megacausa «Contratos I», pero la decisión de la Sala Penal del STJ, integrada por Miguel Ángel Giorgio, Laura Mariana Soage y Carlos Federico Tepsich, de hacer lugar a un recurso de la defensa congeló el inicio del debate por tiempo indeterminado, ya que al abrirse la vía hacia la Corte Suprema de la Nación para dirimir quién es el «Juez Natural» legítimo, el expediente entra en un limbo técnico sin magistrados firmes habilitados para juzgar. Este freno de mano procesal coincide con un giro drástico en las pruebas por la incorporación de expedientes originales con firmas válidas de legisladores como Juan Carlos Navarro, Gustavo Osuna, Leticia Angerosa, Juan Carlos DarrichonDaniel Ruberto entre otros, lo que desarma la hipótesis de que los contratos eran falsos en su confección y traslada la discusión hacia el control del gasto público en una causa descomunal que, por tener 742 investigados, arriesga convertirse en un juicio «eterno».

La causa judicial más grande de la historia institucional de Entre Ríos sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que promete estirar los plazos de manera indefinida. La jueza de Garantías Marina Barbagelata define la elevación a juicio de la denominada causa «Contratos I». Sin embargo, el banquillo de los acusados quedará de cara al vacío: hoy no existe un tribunal firme para juzgar a los imputados, ya que la composición final dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este vuelco radical se conoció tras una reciente resolución, fechada el 29 de junio, de la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), asistidos por la secretaria Melina Luciana Arduino. Por mayoría, con los votos a favor de Soage y Tepsich, y la disidencia de Giorgio, el alto cuerpo hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto por el abogado defensor Pablo M. Hawlena Gianotti, representante de Jorge Enrique De Breuil.

Para entender el impacto de esta medida en términos sencillos, la resolución del STJ ordena correr traslado del Recurso Extraordinario Federal a todas las personas imputadas en la causa principal en su carácter de «partes interesadas». En la práctica, esto representa un freno de mano absoluto: significa dar marcha atrás con la conformación del tribunal provisorio y abrir formalmente la vía para que el reclamo sea dirimido en Buenos Aires. La elevación a juicio de Barbagelata será un paso meramente formal, porque no hay jueces habilitados para iniciar el debate oral hasta que la Corte Suprema de la Nación resuelva el conflicto.

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¿Por qué es tan importante discutir quiénes serán los jueces? En el derecho constitucional existe una garantía fundamental llamada Juez Natural, la cual establece que nadie puede ser juzgado por «comisiones especiales» o por magistrados designados de forma posterior a los hechos que se investigan. El conflicto de fondo en esta causa radica en el desplazamiento original de los vocales Daniel CarubiaCarlos Chiara Díaz (conocido como Carlomagno) y Claudia Mizawak, quienes habían sido apartados a raíz de un planteo de recusación del fiscal Leandro Dato por supuesta pérdida de la «apariencia de imparcialidad». En su lugar, se había diagramado el nuevo tribunal de GiorgioTepsich y Soage.

No obstante, las defensas contraatacaron argumentando que este cambio violó la garantía constitucional del Juez Natural (Art. 18 de la Constitución Nacional). Los entendidos en derecho y el propio espíritu del reclamo ante la Corte Suprema sugieren que el máximo tribunal de la Nación suele ser inflexible con este principio y podría ordenar que la causa regrese a los magistrados originales (CarubiaCarlomagno y Mizawak). El argumento de la defensa es contundente: si los primeros jueces fueron apartados por opinar en contextos administrativos previos, el Dr. Giorgio participó de los mismos procesos institucionales y debería correr la misma suerte, lo que dejaría al nuevo armado bajo una inminente nulidad.

Más allá de la batalla por los nombres de los jueces, la estrategia en la recolección de pruebas dio un giro drástico. En las últimas audiencias, la incorporación formal de los expedientes con los decretos y contratos originales generó un cambio de paradigma en la estrategia defensiva. Quedó técnicamente acreditado que los instrumentos legales contaban con las firmas correspondientes de las autoridades de las cámaras de la época, lo que desarma la hipótesis fiscal original de que los contratos eran «apócrifos« en su confección material o meras falsificaciones de escritorio.

A esto se suman las declaraciones previas que brindaron los propios legisladores de la provincia ante la fiscalía. Figuras políticas como Juan Carlos NavarroGustavo OsunaLeticia AngerosaDarrichon y Daniel Ruberto, entre otros, reconocieron en entrevistas que ellos firmaban los contratos a pedido de las autoridades de las cámaras correspondientes. Admitieron que, si bien cumplían con el trámite administrativo de la firma, desconocían quiénes eran los beneficiarios finales o qué tareas prestaban efectivamente los contratados. Esto desplaza la acusación desde la «falsificación de documentos» hacia un terreno mucho más complejo: la responsabilidad política y de control del gasto público.

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Para dimensionar la complejidad de lo que viene, la magnitud de la investigación penal expone una logística que roza lo irreal para el sistema de audiencias local. El expediente acumula un total de 742 personas investigadas y miles de contratos bajo la lupa que abarcan un periodo de casi de diez años de presunto drenaje de recursos públicos.

Fuentes ligadas al caso advierten que, en un eventual juicio oral y público en etapa de plenario, tomar declaración testimonial a las 742 personas implicadas demandaría un cronograma tan extenso que el proceso podría prolongarse por «décadas», arriesgando la prescripción de las acciones penales debido al paso del tiempo.

Mientras la jueza Barbagelata cumpla con el paso formal de elevar la causa a juicio, el expediente ingresará automáticamente en un limbo técnico. Sin un tribunal ratificado en la provincia y con las valijas listas para viajar en un Recurso Extraordinario hacia la Corte Suprema de la Nación, el debate de fondo de la causa «Contratos I» continuará paralizado por tiempo indeterminado en los tribunals entrerrianos.

Corrupción en Entre Ríos: Exfuncionarios de la gestión de Gustavo Bordet confesaron el desvío de fondos públicos y pagarán $100 millones para evitar la cárcel

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En un juicio abreviado, Pedro Gebhart y otros dos exmiembros de la Secretaría de Desarrollo Emprendedor admitieron haber montado una red de 319 «créditos fantasma». La maniobra se ejecutó entre 2018 y 2023, bajo la órbita de los ministerios conducidos en ese entonces por Laura Stratta y Juan José Bahillo.

Un hito infrecuente para los anales de la justicia penal entrerriana se consumó este lunes por la mañana en los Tribunales de Paraná. Tres exfuncionarios del riñón de la administración del exgobernador Gustavo Eduardo Bordet (período 2015-2023) y un civil imputado como «reclutador» firmaron un juicio abreviado en el que confesaron formalmente su culpabilidad en una millonaria estafa al Estado provincial, consistente en la simulación de créditos destinados a jóvenes emprendedores.

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Frente al juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Mauricio Mayer, los imputados aceptaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el compromiso solidario de devolver $100.886.792 al erario público dentro de los próximos 60 días hábiles una vez firme la sentencia.

Los exfuncionarios de la gestión de Bordet que admitieron el delito de Peculado son:

  • Pedro Fernando Gebhart: Abogado, escribano y exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor.
  • Cristian Silvestre Klein: Exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos.
  • Claudio Alberto Rosas Vico: Exdirector de Políticas de Desarrollo Emprendedor (quien hasta hace días ejercía un cargo contable en el área de Turismo y debió renunciar acorralado por el avance judicial).

Por su parte, el civil Alejandro David Usatinsky aceptó la misma pena en carácter de partícipe necesario.

El mapa político de la maniobra

De acuerdo con la acusación formal presentada por el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Gonzalo Badano, el entramado delictivo se desplegó de forma sistemática entre el 31 de enero de 2018 y el 10 de diciembre de 2023, coincidiendo con los años de consolidación institucional del gobierno de Gustavo Bordet.

El área donde se ejecutó el fraude —la Subsecretaría (luego Secretaría) de Desarrollo

Emprendedor— funcionó bajo la dependencia directa de ministerios clave de esa administración. Durante el período investigado, los ministros a cargo de esas carteras fueron Laura Stratta (Desarrollo Social) y Juan José Bahillo (Producción), actuales diputados provinciales por la oposición (Más para Entre Ríos). Hacia el final del mandato, tras el salto de Bahillo al gabinete nacional, la cartera fue absorbida por el entonces ministro de Economía, Hugo Ballay, e interactuó bajo la coordinación del contador Pablo Martín Giampaolo.

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Si bien la investigación penal preparatoria eximió a los exministros y al exgobernador de responsabilidad directa o conocimiento del esquema, el fallo expone de manera cruda la absoluta falta de control político y administrativo en áreas sensibles durante la anterior gestión peronista.

La matriz delictiva: De fotos de Pinterest a prestanombres vulnerables

La investigación penal, que se originó a partir de minuciosas auditorías del Tribunal de Cuentas lideradas por la fiscal del organismo Nanci Vinagre, desnudó un modus operandi escandaloso. Los imputados falsificaron firmas, inventaron correos electrónicos para simular intimaciones de pago que jamás existieron y armaron 319 legajos de proyectos totalmente ficticios.

El nivel de improvisación y descaro de la banda quedó expuesto en las pericias informáticas: para justificar las inspecciones de los supuestos emprendimientos, presentaban fotos de catálogos web. En uno de los legajos, utilizaron una foto de fabricación de escobas extraída de la plataforma Pinterest, que correspondía a un taller real ubicado en Ecuador. En otros casos, los inspectores judiciales iban a constatar los domicilios de las supuestas pymes y encontraban terrenos baldíos o descampados.

Para retirar el dinero en efectivo del circuito bancario, la red utilizaba a Usatinsky y otros punteros para captar personas de extrema vulnerabilidad económica en los barrios. A estas personas se las engañaba afirmando que recibirían «subsidios o ayuda social no reintegrable». Los llevaban al banco, les hacían retirar los fondos del crédito, y la organización les entregaba sumas insignificantes de entre $6.000 y $50.000 como «pago», mientras los exfuncionarios se quedaban con el grueso del botín. Testigos de la causa señalaron de forma directa que el propio Gebhart solía retirar personalmente los bolsos con dinero en efectivo en camionetas particulares.

Un acuerdo penal que no frena la vía civil

A pesar de que los acusados lograron evitar la prisión efectiva tras admitir el hecho y acortar los tiempos procesales, la controversia se instaló en torno al monto de la restitución. Los $100,8 millones acordados representan únicamente la suma matemática nominal de los expedientes tramitados entre 2018 y 2023, un valor severamente licuado por los procesos inflacionarios del país en los últimos seis años.

Por este motivo, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes —quien prestó conformidad al fuero penal para asegurar la condena—, adelantó que la provincia iniciará de inmediato un juicio civil contra los condenados. El objetivo del Ejecutivo entrerriano será exigir una actualización financiera real de los montos sustraídos y no descartan ampliar la demanda, ya que continúan ingresando reclamos administrativos de ciudadanos que descubren que figuran como deudores crónicos del Estado por créditos que jamás solicitaron.

Fuente: Analisis 

Condenaron a Fernando Caviglia, exfuncionario del gobierno de Bordet, por privación ilegítima de la libertad de una mujer

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El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, presidido por el juez Santiago Brugo, homologó un acuerdo de juicio abreviado que condena a Fernando Caviglia, quien se desempeñó como secretario de Industria y Comercio Exterior durante la gobernación de Gustavo Bordet. Caviglia aceptó su culpabilidad en un grave hecho de privación ilegítima de la libertad ocurrido en julio de 2023.

El acuerdo fue presentado por la fiscal Delia Ramírez Carponi y el defensor Miguel Cullen, contando con la expresa anuencia de la querellante, Corina Beisel. Además de la condena de ejecución condicional, trascendió que existió un resarcimiento económico hacia la víctima cuyo monto no fue revelado, según publicó Ahora

Un falso Uber en la capital entrerriana

Los hechos se desencadenaron la tarde del 18 de julio de 2023, en las inmediaciones de las calles Suipacha y Galioli del Barrio 1º de Julio, en Paraná. El entonces funcionario de la gestión de Bordet conducía un Toyota Etios blanco y se hizo pasar por un chofer de la aplicación Uber, servicio que la víctima (identificada como FGL) estaba esperando.

Para ganar su confianza, Caviglia aportó datos precisos: le preguntó si su apellido comenzaba con «L» y si su destino era la calle Borruat. Una vez que la joven subió al auto, el imputado desvió la ruta hacia el oeste de la ciudad, ignorando las quejas y exigencias de la pasajera.

Más de 50 minutos de retención y acoso

De acuerdo con la pieza acusatoria de la Fiscalía, Caviglia retuvo a la mujer contra su voluntad durante más de 50 minutos, manifestándole explícitamente que la llevaría a su departamento en la zona del Parque Urquiza «para pasar un buen rato».

La situación límite comenzó a ceder cuando la víctima, en una maniobra de resguardo, empezó a filmar al conductor con su teléfono celular y llamó en altavoz a su pareja. Ante el riesgo de ser expuesto en tiempo real, el exfuncionario depuso su actitud y la trasladó hasta la intersección de Rondeau y Raúl Borruat, donde la mujer pudo descender y pedir auxilio inmediato en una garita de la Policía de Entre Ríos.

A pesar de haber ensayado explicaciones evasivas y solicitar el sobreseimiento durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Caviglia terminó reconociendo formalmente su responsabilidad penal para evitar el juicio oral.

La encrucijada de la Cámara ante el escandaloso juicio abreviado de Pedro Gebhart: consagra el encapsulamiento judicial o apunta hacia los jefes

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Este lunes 29 de junio, la Cámara de Apelaciones de Paraná deberá resolver si homologa el polémico juicio abreviado del escribano Pedro Gebhart, un acuerdo exprés de la fiscalía que pretende clausurar la causa «Créditos Truchos« a cambio de una multa irrisoria y pena condicional, o si rechaza el pacto para ordenar que se profundice la investigación hacia los jefes políticos, la  Reina de los Contratos y el Príncipe Helado. 

Referenciageográfica

La ciudadanía entrerriana ya emitió su veredicto, porque existe la firme convicción de que este esquema fue diseñado para encapsular la culpa en los mandos medios y salvar del juicio oral a figuras de mayor peso como los diputados Laura Stratta y Juan José Bahillo.

El tribunal enfrenta una encrucijada histórica, la de poner un punto final al avance de la causa o emular el antecedente del confeso José Ángel Allende en 2020, cuando la Justicia le bajó el pulgar a la impunidad económica y exigió seguir investigando hasta las últimas consecuencias.

La distracción perfecta de un partido mundialista y la fuerte reprobación social que forzó la suspensión de la primera audiencia confluyen este lunes 29 de junio en los tribunales de Paraná. La Cámara Judicial se encuentra ante la decisión institucional más determinante de los últimos años, la de convalidar la parodia del pagar para zafar o devolverle la dignidad al sistema técnico de enjuiciamiento penal de Entre Ríos.

El fiscal Gonzalo Badano llega al estrado defendiendo un acuerdo que ofrece una pena de ejecución condicional, lo que garantiza que ningún imputado pise la cárcel, al exsecretario de Desarrollo EconómicoPedro Gebhart, y a sus secuaces administrativos a cambio de confesar el desvío del programa Jóvenes Emprendedores. El pacto incluye la devolución de apenas 100 millones de pesos, equivalentes a unos 65.000 dólares, una cifra escandalosa frente a un fraude real proyectado que supera los 3 millones de dólares mediante 500 créditos truchos peritados hasta el momento.

La gran pregunta que flota en los pasillos de tribunales, y que mantiene en vilo a la opinión pública, es si los magistrados van a homologar el convenio de la fiscalía o si van a firmar un rechazo contundente. De convalidarse, la Cámara estaría poniendo un punto final definitivo a la investigación, impidiendo que se profundice en el tendal de identidades robadas a personas vulnerables para cobrar cheques productivos que jamás llegaron a destino.

Por el contrario, el tribunal tiene la facultad legal de ordenar a la fiscalía que siga profundizando las pesquisas para determinar formalmente quiénes más están implicados en la matriz delictiva. El clamor general del periodismo local y de la sociedad civil apunta a que la estructura fiscal prefirió mirar hacia abajo, conformándose con los eslabones administrativos y cortando el hilo por lo más delgado.

Es un secreto a voces que las terminales de la corrupción rozan los estamentos más altos del poder político, en especial tras el secuestro y pericia de los teléfonos celulares de Pedro Gebhart, donde constan audios y mensajes que comprometerían de manera directa al actual diputado Juan José Bahillo y a la diputada Laura Stratta, mentora y protectora del escribano.

El escenario actual es un calco de lo ocurrido en 2020 con el confeso exlegislador y líder sindical José Allende. En aquel entonces, José Allende, procesado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, pretendía eludir la prisión acordando una pena condicional y la entrega de un puñado de inmuebles que ni siquiera eran de libre disponibilidad para el Estado.

Sin embargo, en un acto de independencia, el Tribunal integrado por los jueces, Castagno y Canepa declaró unánimemente inadmisible el acuerdo, le dijo a la fiscalía que sigan investigando y envió al imputado a las puertas del juicio oral y público.

La Cámara se enfrenta ahora al mismo espejo, porque los jueces deben decidir si actúan como guardianes de la transparencia y mandan a Pedro Gebhart a debate oral para que se ventile la maquinaria real de recaudación, o si se pliegan a la comodidad del encapsulamiento judicial.

Esto último consagraría un blindaje perfecto para Laura Stratta y Juan José Bahillo, quienes casualmente lideran el bloque opositor en la Cámara de Diputados, reteniendo los dos tercios de los votos necesarios para bloquear de antemano cualquier intento de Jury contra los fiscales que diseñaron el pacto. La moneda está en el aire y la ciudadanía espera saber si la Justicia entrerriana tendrá el coraje de mirar hacia arriba o si preferirá gritar los goles del Mundial para firmar el acta de la impunidad.

Jaque a las autoridades del IAFAS: el fiscal Ramírez Montrul ordenó el secuestro administrativo de los contratos con los Banfi por sospechas de graves irregularidades en los pliegos de juego

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El fiscal Alejandro Ramírez Montrul libró un urgente oficio a la Contaduría General de la Provincia, impulsado por la enorme repercusión de la denuncia por el desfalco de 6500 millones de pesos. El funcionario judicial exigió la remisión inmediata de todos los contratos, pliegos y concesiones entre el IAFAS, Newtronic S.A. y Telinfor Online S.A. porque mantiene firmes sospechas de graves irregularidades y connivencia de los funcionarios públicos en el vaciamiento patrimonial.

La matriz de corrupción, prebendas y falta de control que históricamente ha salpicado las dependencias del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, el IAFAS, acaba de detonar una verdadera bomba judicial cuyas esquirlas financieras amenazan con quebrar de forma definitiva el erario público de Entre Ríos

LegislaciónEntre Ríos

En las últimas horas, y como consecuencia directa de la enorme repercusión de la denuncia penal y civil por un perjuicio estimado en la estratosférica suma de 6500 millones de pesos, la Justicia provincial movió sus fichas de manera drástica.

El fiscal Alejandro Ramírez Montrul tomó cartas en el asunto y libró un urgente oficio dirigido a la Contaduría General de la Provincia exigiendo la remisión inmediata de la totalidad de los contratos, pliegos de licitación y actuaciones administrativas sustanciadas entre el ente regulador del juego, la firma concursada Newtronic S.A. y la continuadora de hecho Telinfor Online S.A., de la familia Banfi.

La orden del representante del Ministerio Público Fiscal confirma las peores sospechas criminales, porque para la fiscalía existen indicios vehementes de severas irregularidades en el otorgamiento de las concesiones y el desvío de fondos públicos.

El pedido de informes y secuestro documental no hace más que acorralar a los miembros del Directorio y gerencias del IAFAS, quienes quedaron en el ojo de la tormenta por haber avalado un esquema espurio de gerenciamiento ilegal a espaldas de la Ley de Concursos y Quiebras y de la propia normativa de contrataciones del Estado.

El avance de la investigación penal preparatoria en los tribunales de Paraná pone en la mira penal el oscuro proceso de transferencia patrimonial. El fiscal Ramírez Montrul no está convencido de la legalidad de los procedimientos y, ante la flagrante duda sobre la transparencia del negocio, decidió auditar de forma directa el soporte documental.

Esta documentación, bajo la mirada del Contador Público General, ya mantenía firmes observaciones y reservas administrativas, negándose el funcionario a convalidar el desfalco en un expediente que camina directo al procesamiento penal.

Los funcionarios del IAFAS, acostumbrados históricamente al amparo de resoluciones dictadas entre medianoches, se enfrentan ahora a imputaciones por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, ya que se sospecha el direccionamiento de prerrogativas estatales para beneficiar económicamente a un operador privado ajeno al contrato original.

Este sacudón judicial se fundamenta en la maniobra de vaciamiento fáctico perpetrada por el clan comandado por Carlos Banfi. Aprovechándose de la asfixia financiera de la legítima adjudicataria, Newtronic S.A., la cual tramita su Concurso Preventivo bajo el Expediente COM 009727/2025 ante el Juzgado Comercial Número 11 de la Capital Federal, Telinfor Online S.A. desembarcó de hecho para tomar el control de tres salas de juego clave en la provincia, que son Gualeguaychú, Gualeguay y el Casino Unificado de La Paz.

Sin embargo, en lugar de sanear los pasivos, los Banfi implementaron un mecanismo de desvío de flujos millonarios y rentas líquidas provenientes de los cánones de IAFAS directamente hacia sus cuentas corporativas individuales. Con esta maniobra eludieron las cuentas judiciales del concurso y dejaron de pagar a los proveedores, al fisco, mediante la actual agencia ARCA, y a la masa de trabajadores.

Dentro del nuevo escenario de la investigación penal, la ruta de los hechos se desata a partir de la denuncia pública y su repercusión mediática por el desfalco solidario de 6500 millones de pesos, lo que forzó la intervención del fiscal Ramírez Montrul mediante el envío del oficio urgente a la Contaduría General para exigir pliegos, contratos y concesiones bajo una sospecha firme de irregularidades y coimas.

De comprobarse la connivencia de los burócratas, el proceso marchará directo al procesamiento penal de los directivos del IAFAS por negociaciones incompatibles y violación de deberes públicos, confirmando el rechazo técnico que la Contaduría de la Provincia ya venía advirtiendo en los expedientes.

La situación procesal se agravó de manera irreversible tras la emisión de la polémica Resolución del Directorio de IAFAS Número 0253/2026, mediante la cual las autoridades dispusieron el cierre forzoso y definitivo del Casino Unificado de La Paz a partir del 1 de junio de 2026. 

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Esta maniobra, coordinada entre el clan Banfi y el IAFAS a espaldas del juzgado comercial interviniente, significó el desmantelamiento liso y llano de las herramientas productivas indispensables para que la firma legítima pudiera facturar, generar flujos genuinos y hacer frente a sus acreedores.

Frente a las intimaciones formales y cartas documento, la cúpula de la entidad optó por lavarse las manos alegando una supuesta falta de legitimación, una flagrante omisión de control que ahora la justicia penal paranaense está dispuesta a desarmar pieza por pieza.

El desglose de los delitos imputados en la causa de Paraná detalla maniobras explícitas y responsabilidades compartidas. Por un lado, se acusa a Carlos Banfi y a los directivos de Telinfor Online S.A. por los delitos de Administración Fraudulenta y Vaciamiento, según los artículos 173 y 174 del Código Penal, al desviar flujos y cánones líquidos a cuentas individuales corporativas abandonando el pasivo de la firma, lo que generó un perjuicio superior a los 186 millones de pesos en pérdidas directas de caja.

Asimismo, se les imputa Retención Indebida por el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, debido a la interversión de título tras el distracto formal de enero de 2026, al negarse a devolver las salas y los slots de tragamonedas, lo que configura el secuestro material de las herramientas operativas de la firma concursada.

Por otra parte, los miembros del Directorio y gerencias del IAFAS enfrentan cargos por Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público según el artículo 248 del Código Penal, por omitir la fiscalización, aceptar cánones de un tercero sin título y emitir la Resolución de Cierre Número 0253/2026 en violación flagrante de la Ley de Concursos y Quiebras.

A esto se le suma la investigación por Negociaciones Incompatibles contemplada en el artículo 265 del Código Penal, debido al direccionamiento de prerrogativas estatales para beneficiar económicamente a un operador privado ajeno al contrato.

Toda esta ingeniería delictiva deriva en una Responsabilidad Civil Contractual Solidaria para el Estado de Entre Ríos y el IAFAS, que al ser el dueño originario del juego de azar y adjudicar mal amparando la gestión ilegal, debe absorber las deudas totales mediante una demanda civil de 6500 millones de pesos que terminarán pagando los entrerrianos

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El desenlace de esta batalla legal representa una verdadera tragedia anunciada para todos los habitantes de Entre Ríos, puesto que si los privados se declaran en insolvencia o la quiebra técnica se materializa, el ordenamiento legal obligará al Estado provincial a asumir el millonario costo.

Resulta moralmente inaceptable que mientras las guardias de los hospitales públicos de la provincia carecen de insumos básicos, gasas y medicamentos mínimos, y la obra pública se encuentra totalmente paralizada, los fondos del juego de azar se dilapiden en financiar aventuras empresariales oscuras y retornos corporativos.

La intervención directa de la fiscalía abre una luz de esperanza para frenar el saqueo del erario público, embargar preventivamente los activos de los Banfi y sentar en el banquillo de los acusados a los funcionarios del IAFAS.

Como directivas fundamentales para el seguimiento y control social de la causa judicial, los equipos de investigación deberán implementar un monitoreo diario sobre la Mesa de Entradas de la Contaduría General de la Provincia para constatar la entrega efectiva del pliego licitatorio original y las actas de entrega de hecho de las salas de Gualeguaychú, Gualeguay y La Paz.

De igual manera, resulta indispensable auditar bajo qué concepto ingresaron los fondos percibidos por el IAFAS de manos de Telinfor desde enero de 2026 hasta la fecha, a fin de acreditar el delito de percepción irregular de fondos públicos sin mandato legal.

Finalmente, la querella técnica deberá solicitar de forma inmediata al juez de Garantías de turno el embargo preventivo y la inhibición de las cuentas bancarias individuales del clan Banfi y de la firma Telinfor Online S.A. antes de que se complete el vaciamiento físico del parque de máquinas tragamonedas.

Fuente : R. David

Contrabando de neumáticos: imputaron a exjefe policial e involucran a expiloto de TC

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El contrabando de neumáticos en Entre Ríos quedó bajo la lupa de la Justicia Federal tras una investigación que reveló una presunta organización dedicada al ingreso ilegal de cubiertas de origen chino desde Paraguay para su posterior comercialización en distintos puntos de la provincia.

La causa involucra a comerciantes, transportistas, un exjefe de un puesto caminero y un expiloto de TC Pista, quienes fueron señalados como integrantes de una compleja maniobra que, según la investigación, operó durante varios años.

La pesquisa comenzó a mediados de 2022, cuando la Policía Federal recibió una denuncia que advertía sobre el ingreso clandestino de neumáticos fabricados en China. En ese momento, el conflicto que paralizaba las principales plantas del país había disparado la demanda y favorecido el crecimiento del mercado ilegal.

A partir de esa presentación, los investigadores desplegaron tareas de inteligencia, seguimientos, vigilancias, registros fotográficos, filmaciones e intervenciones telefónicas: la recopilación de pruebas permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que presuntamente eludía los controles aduaneros para abastecer comercios entrerrianos con cubiertas ingresadas de manera ilegal.

Cómo funcionaba la maniobra

Según la investigación, los neumáticos eran adquiridos en Paraguay e ingresaban al país ocultos en los ejes de camiones como ruedas de auxilio o debajo de compartimientos de acoplados y semirremolques.

Una vez dentro del territorio argentino, eran reemplazados por cubiertas usadas o inutilizables en una maniobra conocida como “desarme”, con el objetivo de evitar sospechas durante el regreso de los vehículos.

El principal proveedor señalado en la causa es José Roberto de la Pasión, comerciante de Chajarí y excandidato a concejal por el Frente Renovador en 2015. De acuerdo con el expediente, habría desarrollado un importante circuito de comercialización de neumáticos de origen chino que luego eran distribuidos en Paraná, General Ramírez, Chajarí, Villa del Rosario, Colonia Freitas y otras localidades entrerrianas.

Los allanamientos realizados en distintos comercios permitieron secuestrar más de 2.100 cubiertas presuntamente ingresadas de manera ilegal, valuadas en alrededor de 88 millones de pesos.

El rol de una empresa y la situación del piloto

Uno de los principales puntos de venta identificados por los investigadores fue Marcos Neumáticos SRL, con sede en General Ramírez y sucursales en Paraná y Chajarí. Durante los procedimientos se incautaron 560 neumáticos sin documentación que acreditara su importación legal, con un valor estimado en 38.801.657,94 pesos.

Dentro de la empresa, los investigadores ubicaron a Damián Markel, de 27 años, como una pieza clave en la adquisición, comercialización, control de stock y transporte de las cubiertas. Además de integrar el negocio familiar, desarrolla una carrera deportiva en el TC Pista, categoría previa al Turismo Carretera.

Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente lo muestran dialogando con el proveedor y con transportistas sobre el traslado de los neumáticos y los controles en ruta. En una de las conversaciones, tras conocer que Gendarmería realizaba inspecciones, sugirió modificar el recorrido para evitar inconvenientes y advirtió: “Si nos agarran, vamos a estar 26 horas en cana, boludo”.

Por esos hechos fue procesado por el delito de encubrimiento de contrabando agravado por la habitualidad y la Justicia dispuso un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes.

Sospechas sobre protección policial

La investigación también puso el foco sobre la posible existencia de protección por parte de funcionarios encargados de los controles.

En ese contexto, fue imputado Esteban Silva Müller, exjefe del puesto caminero de Paso Cerrito, ubicado en un sector estratégico del corredor que conecta Entre Ríos con Corrientes.

Los investigadores sospechan que el exfuncionario policial habría recibido sobornos para permitir el paso de los camiones sin atravesar los controles habituales, una hipótesis que continúa siendo investigada dentro del expediente judicial.

En total, 17 personas quedaron involucradas en la causa, que busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y establecer el alcance de una maniobra que, según la investigación, abasteció durante años el mercado ilegal de neumáticos en distintas localidades entrerrianas.Fuente: Elonce

La Fiscalía solicitó 45 días de prisión preventiva para el maquinista acusado de provocar daños en varios vehículos y lesionar a conductores

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Pasadas las 10:30 de este viernes 26 de junio comenzó la audiencia de prisión preventiva contra César Gustavo Rodríguez, el maquinista detenido el pasado lunes, acusado de haber provocado una serie de daños a vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública y también a otros que circulaban, hechos en los que además varias personas resultaron lesionadas.

La audiencia fue presidida por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero. En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron las doctoras Natalia Conti y Macarena Mondragón, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Mariano Giampaolo.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, único medio presente en la audiencia, las fiscales solicitaron la prisión preventiva para Rodríguez por el plazo de 45 días.

El imputado fue acusado por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, daño agravado, daños reiterados y resistencia a la autoridad, todos en concurso real.

Durante su exposición, las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que existen riesgos procesales que justifican la medida. Señalaron que todavía restan recibir declaraciones testimoniales a víctimas y testigos, por lo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Además, remarcaron el peligro de fuga, al considerar que Rodríguez intentó escapar cuando fue interceptado por personal policial.

Por su parte, el abogado Mariano Giampaolo se opuso al pedido de la Fiscalía al sostener que la libertad es la regla durante el proceso penal. En ese sentido, solicitó que, en caso de imponerse una medida cautelar, se disponga la prisión domiciliaria junto con otras medidas de control que consideró suficientes.

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El defensor también argumentó que su asistido atravesaba un cuadro de estrés al momento de los hechos y afirmó que necesita permanecer en libertad para someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas. Agregó que la prisión preventiva podría agravar su estado de salud, ya que —según indicó— Rodríguez se encuentra atravesando un cuadro depresivo.

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Finalmente, cuestionó la calificación legal sostenida por la Fiscalía y manifestó que, a su criterio, no corresponde imputarle lesiones graves en grado de tentativa, sino, en todo caso, lesiones leves, al entender que no existieron personas con lesiones de la gravedad descripta por la acusación.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, pasó a un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución pasadas las 15 horas.